podcast

Знай своего клиента: отмывание денег через недвижимость

15.10.2020
Listen to the episode on your favorite platforms:
  • Apple Podcasts
  • Yandex Music
  • Spotify
  • Звук
  • Castbox
  • Pocket Casts
  • Overcast
  • Castro
  • RadioPublic

Новый <u>доклад</u> «Трансперенси» и новая серия подкаста «Взятки гладки» – о соблюдении риэлторским сообществом правил антиотмывочного законодательства. Мы знаем, что в случаях, похожих <u>на кейс полковника Захарченко</u>, находят десятки квартир и домов, но не задумываемся, откуда и как они появляются, ведь конечного бенефициара, как правило, удается скрыть как раз-таки за фигурой риэлтора.

В четвертой серии третьего сезона ведущая Татьяна Фельгенгауэр и ее гости – глава аналитического отдела «Трансперенси» Анастасия Иволга и юрист «Трансперенси» Григорий Машанов – рассуждают о том, почему Росфинмониторинг не справляется со своей задачей, рассказывают о результатах телефонных «опросов» риэлторов и делятся предположениями о том, как сделать риэлторский сектор прозрачнее.